맞춤 이벤트
고객님의 최근 본 제품과 연관된 이벤트를 추천해 드려요!
인기 검색어
최근 본 제품
검색 결과0 개
※ 최근 본 제품은 30일간 보관됩니다.
경영정보 공시
공시정보관리규정
주주총회소집공고
2012-02-20
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤동민 (출석률: 100%) | 이재웅 (출석률: 91%) | 이인호 (출석률: 100%) | 박오수 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 1차 | '11.1.3 | ① 삼성광주전자(주)와의 합병보고 및 공고 결의의 건 ② 성균관대 반도체시스템공학과 산학협약 추진의 건 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
| 2차 | '11.1.28 | ① 제42기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 ② 2011년 경영계획 승인의 건 ※ 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 ② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
| 3차 | '11.2.22 |
① 제42기 정기주주총회 소집결정의 건 ② 제42기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 - 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 - 제1호 : 제42기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 - 제2호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
| 4차 | '11.3.18 | ① 이사 업무위촉의 건 ② 삼성모바일디스플레이 유상증자 참여의 건 ③ 삼성문화재단 기부금 출연의 건 |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
| 5차 | '11.4.29 | ① 제43기 1/4분기 재무제표 및 분기보고서 승인의 건 ② 중국 합자법인 설립 및 투자의 건 (변경사항 승인) ③ 삼성메디슨(주) 지분 추가 인수의 건 |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
| 6차 | '11.5.27 | ① 태양전지 사업 매각 추진의 건 ② 삼성생명 퇴직연금 납부의 건 ③ 삼성생명공익재단 기부금 출연의 건 |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
| 7차 | '11.7.28 | ① 제43기 상반기 재무제표, 반기보고서 및 중간배당 승인의 건 ② 수익증권 거래한도 연장의 건 ③ 손해보험 가입의 건 ④ 삼성바이오로직스(주) 유상증자 참여의 건 |
찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 |
| 8차 | '11.9.15 | ① SMD(주)와 건축물 매각계약 체결의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9차 | '11.10.28 | ① 제43기 3/4분기 재무제표, 분기보고서 승인의 건 ② 삼성생명 퇴직연금 납부의 건 ③ 특수관계인과의 거래 승인의 건 ④ 신기술사업 투자조합 가입의 건 ⑤ 리빙프라자(주) 유상증자 참여의 건 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
불참 불참 불참 불참 불참 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
| 10차 | '11.12.2 | ① 기부금 출연의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 11차 | '11.12.26 | ① 삼성LED(주)와의 합병의 건 ② 에스엘시디(주) 지분 인수의 건 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사 위원회 |
이재웅 (위원장) 이인호 박오수 |
'11.1.27 | - 제42기 재무제표 및 영업보고서 보고 - '10年 내부관리회계제도 운영실태 보고 - '10年 4/4분기 비감사업무 수행 검토 보고 - 외부감사인 선임 계획 보고 - '10年 감사실적 보고 |
- |
| '11. 2.18 | - 외부감사인 선임 심의 및 승인 | 가결 | ||
| '11.2.22 | - 제42기 정기주주총회 부의안건 검토 - '10年 내부감시장치 가동현황 보고 |
- | ||
| '11. 4.28 | - 제43기 1/4분기 재무제표 및 분기보고서 보고 - '11年 1/4분기 비감사업무 수행 검토 보고 |
- | ||
| '11. 7.27 | - 제43기 상반기 재무제표 및 반기보고서 보고 - '11年 2/4분기 비감사업무 수행 검토 보고 - '11年 상반기 감사실적 보고 |
- | ||
| '11.10.27 | - 제43기 3/4기 재무제표 및 분기보고서 보고 - '11年 3/4분기 비감사업무 수행 검토 보고 |
- | ||
| 내부 거래 위원회 |
이재웅 (위원장) 이인호 박오수 |
'11.1.3 | - 대규모내부거래에 대한 사전 심의 1) 성균관대 반도체시스템공학과 산학 협약추진의 건 |
- |
| '11.1.27 | - '10년 4분기 내부거래 현황 및 점검결과 보고 | - | ||
| '11.3.18 |
- 대규모내부거래에 대한 사전 심의 |
- | ||
| '11.4.28 | - 대규모내부거래에 대한 사전 심의 1) 삼성메디슨(주) 지분 추가 인수의 건 2) 삼성코닝정밀소재(SCP) 편입 부지 분양의 건 - '11년 1분기 내부거래현황 및 점검결과 보고 |
- - |
||
| '11.5.27 | - 대규모내부거래에 대한 사전 심의 1) 태양전지 사업 매각 추진의 건 2) 삼성생명 퇴직연금 납부의 건 3) 삼성샘명공익재단 기부금 출연의 건 |
- | ||
| '11.7.27 |
- 대규모내부거래에 대한 사전 심의 1) 수익증권 거래한도 연장의 건 2) 손해보험 가입의 건 3) 삼성바이오로직스(주) 유상증자 참여의 건 - '11년 2분기 내부거래현황 및 점검결과 보고 |
- - |
||
| '11.9.15 | - 대규모내부거래에 대한 사전 심의 1) SMD(주)와 건축물 매각계약 체결의 건 |
- | ||
| '11.10.27 |
- 대규모내부거래에 대한 사전 심의 1) 삼성생명 퇴직연금 납부의 건 2) 특수관계인등과의 거래 승인의 건 3) 신기술사업투자조합 가입의 건 4) 리빙프라자(주) 유상 증자 참여의 건 - '11년 3분기 내부거래현황 및 점검결과 보고 |
- - |
||
| '11.12.02 |
- 대규모내부거래에 대한 사전 심의 1) 기부금 출연의 건 |
- | ||
| '11.12.26 |
- 대규모내부거래에 대한 사전 심의 1) 에스엘시디(주) 지분 인수의 건 |
- | ||
| 보상 위원회 |
박오수 (위원장) 윤동민 이재웅 |
'11.2.18 | 2011년 이사 보수한도 사전 심의의 건 | 가결 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 4 | 370억원 | 223 | 56 | - |
※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 7명의 보수한도 총액임
이메일 무단 수집거부
본 웹사이트는 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단 수집되는 것을 거부합니다.
이를 위반 시 『정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률』등에 의해 처벌받을 수 있습니다.
아이디어 제안에 대한 정책
삼성전자 및 삼성전자 임직원은 당사가 공식적으로 요청하지 않았음에도 불구하고 여러분께서 일방적으로 당사에 제출하는 아이디어나 제안 등을 수령하거나 검토하지 않습니다.
이는 제출하신 내용이 당사 내부적으로 개발한 제품, 기술, 서비스와 유사할 경우 발생할 수 있는 오해와 분쟁을 방지하고 나아가 여러분의 창의적인 아이디어를 적극 보호하기 위함입니다.
이러한 취지를 이해하여 주시고 구체화되지 않은 아이디어나 콘셉트(Concept) 단계의 제안이 당사에 제출되지 않도록 하여 주시기 바랍니다.